Косметичний бізнес, фінансований за рахунок вкрадених грошей: у Дніпрі розкрили шахрайську схему в індустрії краси.
У Дніпропетровській області співробітники правоохоронних органів затримали членів злочинної групи, яка налагодила широкий механізм незаконної покупки та перепродажу косметичних товарів.
Згідно з інформацією, наданою Національною поліцією України, злочинці застосовували реквізити банківських карток іноземного походження, які були викрадені у громадян інших країн. Використовуючи ці дані, вони здійснювали покупки товарів та подарункових сертифікатів на популярному маркетплейсі, що спеціалізується на реалізації косметичних засобів і парфумерії.
Зловмисники не зберігали косметичні засоби для себе, а миттєво розміщували їх на продаж на відомих онлайн-ресурсах. Таким чином, вони "відмивали" кошти, здобуті незаконним шляхом, реалізуючи продукцію за цінами, що відповідають ринковим.
Згідно з попередніми розрахунками, загальний обсяг збитків, які понесла компанія-продавець, перевищує 700 тисяч гривень.
Організована мережа діяла в чотирьох областях України -- Київській, Рівненській, Дніпропетровській та Миколаївській. Саме Дніпропетровщина, за даними слідства, була ключовою ланкою в логістиці та розподілі "косметичного товару".
Під час спецоперації поліцейські провели серію обшуків. Вилучили мобільні телефони, електронні носії інформації та косметичну продукцію, придбану на вкрадені гроші. Усе це передали на експертизи.
Особи, які підозрюються у злочині, отримали повідомлення про підозру відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України — це шахрайство у великих масштабах, вчинене організованою групою. За ці дії їм може загрожувати до 12 років ув'язнення з можливістю конфіскації майна.
Поліція закликає підприємців та громадян ретельно перевіряти джерела платежів і не передавати реквізити банківських карток третім особам. Особливу увагу варто звертати на підозрілі операції з іноземних рахунків.
