Дайджест БЕБ: Огляд новин за період з 26 по 30 травня - Новини Весь Харків.

✅ Бюро економічної безпеки направило до суду справу проти особи, що виготовляла та збувала фальшиві гривні та долари на території Київської області (https://t.me/esbu_gov_ua/7865)

❗️ Ухилився від сплати 30 млн грн податків: БЕБ скерувало до суду справу стосовно підрядника багатьох столичних райадміністрацій (https://t.me/esbu_gov_ua/7866)

✅ Співробітники БЕБ виявили п'ятьох мешканців Києва, які створили онлайн-казино у себе вдома, що генерувало щомісячний дохід у мільйон гривень (https://t.me/esbu_gov_ua/7868)

✅ Спеціалісти Територіального управління БЕБ у Полтавській області досягли успіху в поверненні 10 млн грн, які не були сплачені у вигляді податків (https://t.me/esbu_gov_ua/7870)

❗️ БЕБ викрило нафтопереробний завод, який за добу нелегально виготовляв понад 100 тонн пального (https://t.me/esbu_gov_ua/7871)

✅ Зменшивши орендну плату за нерухомість на понад 2 мільйони гривень, БЕБ висунуло підозру керівнику державного підприємства (https://t.me/esbu_gov_ua/7881)

✅ У справі БЕБ щодо створення нелегального казино було накладено штраф на обвинуваченого в розмірі 680 тисяч гривень (https://t.me/esbu_gov_ua/7882)

✅ БЕБ ініціювало судові proceedings у справі щодо підробки документів, пов'язаних з експортом агропродовольства (https://t.me/esbu_gov_ua/7884)

✅ Детективи БЕБ повідомили про підозру учасникам злочинної групи, які організували роботу нелегальних гральних закладів на Київщині (https://t.me/esbu_gov_ua/7885)

❗️ Під час перевірки БЕБ виявило ризикову закупівлю програмного забезпечення з переплатою у 180 млн грн, що належить ДП "Ліси України" (https://t.me/esbu_gov_ua/7890)

✅ У справі БЕБ про ухилення від сплати податків виробник етанолу відшкодував понад 21 млн грн несплачених податків (https://t.me/esbu_gov_ua/7891)

✅ В Одесі суд ухвалив рішення стосовно чоловіка, якого БЕБ затримало за причетність до реєстрації 37 підроблених компаній (https://t.me/esbu_gov_ua/7896)

❗️ Бюро економічної безпеки успішно відновило майновий комплекс АТ "Укргазбанк", оцінений у близько 200 млн грн. (https://t.me/esbu_gov_ua/7898)

✅ БЕБ на Львівщині забезпечило відшкодування майже 5 млн грн податків приватним підприємцем (https://t.me/esbu_gov_ua/7903)

✅ Незаконний обіг тютюнових виробів і електронних сигарет: БЕБ висунуло обвинувачення мешканцю Київської області (https://t.me/esbu_gov_ua/7904)

✅ В Одеській області Бюро економічної безпеки закрило підпільний цех, який займався виготовленням сигарет без дотримання законодавства. (https://t.me/esbu_gov_ua/7921)

❗️ У БЕБ відбулася дискусія щодо створення Центру по боротьбі з податковими правопорушеннями та фінансово-податкового моніторингу, з акцентом на співпрацю з ДСФМ та ДПС (https://t.me/esbu_gov_ua/7936)

✅ 4 мільйони гривень податкових зобов'язань: Бюро економічної безпеки завершило розслідування стосовно директора приватної компанії в Полтавській області (https://t.me/esbu_gov_ua/7932)

✅ Бюро економічної безпеки на Київщині здійснило повернення більше 2 млн грн невиплачених податків до державного бюджету від лісогосподарського підприємства (джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/7933)

✅ На основі інформації від БЕБ у Буковині розпочато судовий процес проти чернівчанина, який виготовляв фальшиві документи про непридатність до військової служби (https://t.me/esbu_gov_ua/7934)

✅ БЕБ в Одесі припинило незаконну діяльність мережі гральних закладів: вилучено майно вартістю майже 19 млн (https://t.me/esbu_gov_ua/7944)

Источник: https://t.me/esbu_gov_ua/7948