Державна служба фінансового моніторингу виявила міжнародну схему шахрайства з криптовалютами, завдану на суму понад 2,5 мільярда гривень -- Finance.ua.
Державна служба фінансового моніторингу України проводить розслідування стосовно схеми відмивання грошей, які були отримані внаслідок шахрайських дій та криптовалютних махінацій в європейських країнах. Через мережу пов'язаних компаній було переведено понад 2,5 мільярда гривень нелегальних доходів.
Про це повідомила пресслужба відомства.
"Разом з фінансовими розвідками інших країн ми виявили певну схему: інформація про міжнародні транзакції в поєднанні з нашими даними створила чітку картину — хто є власниками компаній, звідки надходили кошти та куди вони далі переміщувалися," — повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
Простір для вашого рекламного оголошення.
Обліковий запис однієї з фірм у європейському банківському закладі був асоційований з електронною поштою громадянки України. Інша компанія-нерезидент, яка отримувала фінансування від європейських фіктивних підприємств у рамках інвестиційних махінацій, знаходилась під керівництвом громадянина України. Управління обома рахунками здійснювалося з Києва.
"Наступним кроком була перевірка фігуранта за даними з України. Раніше банк розірвав з ним ділові стосунки через наявний борг у розмірі 250 тисяч гривень, який згодом був переданий компанії, що займається стягненням боргів. На даний момент відомо, що він уникає слідства у справі про нелегальне переправлення людей через кордон", -- повідомив Пронін.
Діяльність фігурантів пов'язана з масштабною організацією, яка займається шахрайством у сфері криптовалют. Необхідні документи були передані в руки правоохоронних органів.
"Операції з віртуальними активами лишаються найскладнішими для відстеження -- ринок в Україні досі не врегульований, прозорих механізмів контролю немає. Попри це схеми з криптовалютою ми виявляємо: аналізуємо фінансові потоки, зв'язки між компаніями та цифрові сліди їхніх власників" -- додав Філіп Пронін.
Нагадаємо, що раніше Finance.ua повідомляв про виявлення в Києві складної шахрайської схеми, яка була спрямована на крадіжку коштів з криптовалютних гаманців громадян Європейського Союзу. У найбільш активні періоди місячний обсяг незаконних фінансових операцій міг досягати до $1 мільйона.
