У Київській області виявили шахрайську мережу, що займалася обманом аграріїв.
У Київській області три сільськогосподарські компанії стали жертвами шахрайської діяльності. Внаслідок цього вони зазнали мільйонних збитків.
Одразу три агропідприємства Київської та Житомирської областей -- ПП "Соснова", ПСП "Бігунь" та ТОВ "Агро Континенталь" були ошукані шахраями, які вибудували цілу схему виманювання, а фактично -- викрадення зерна у агровиробників. Про це повідомляе ukranews.com.
У вересні 2023 року до керівництва однієї з агрокомпаній звернувся чоловік на ім'я Олександр Балабан. Він запевнив, що команда, яку він представляє, готова надати аграріям підтримку у реалізації їх збіжжя на міжнародних ринках.
Перший зовнішньоекономічний контракт було підписано з британською компанією-нерезидентом "AXIS TRADE LTD", зареєстрованою в Гібралтарі (адреса: SOVEREIGN PLACE, 117 MAIN STREET, GX11 1AA, GIBRALTAR, код 12073773). Угода передбачала постачання 31,5 тисячі тонн кукурудзи на суму понад 5 мільйонів доларів. Перші платежі, що склали близько 2,35 мільйона доларів за початкові партії, вже надійшли. Це була традиційна стратегія "наживки" – створення образу надійного партнера.
Після цього розрахунки різко припинилися. Постраждали одночасно вже кілька компаній. Збитки компаній ПСП "Бігунь" та ТОВ "Агро Континенталь" склали понад мільйон доларів. Більш того, шахраї ще викрали близько 3000 тонн кукурудзи. Паралельно, за посередництва того ж Балабана, укладалися угоди з українськими компаніями ТОВ "Народження Венери" та ТОВ "Маркетхаус Україна". Результат ідентичний -- недоотримані 7,8 млн гривень.
Постраждалі особи звернулися до правоохоронних органів зі своїми претензіями. Бориспільське районне управління поліції зареєструвало кримінальну справу під номером 12024111100001373. У березні 2025 року юристи постраждалих компаній здобули перемогу в суді в Києві проти "AXIS TRADE LTD". Проте ця перемога є, на жаль, лише символічною. Виявилося, що компанія-нерезидент є типовою "порожньою оболонкою", і її активи, ймовірно, давно були виведені. Організатори цієї схеми, свідомо покладаючись на цю обставину, залишаються анонімними. Однак їхні імена все ж відомі.
Представники аграрних організацій закликають правоохоронні органи до кримінальної відповідальності тих, хто безпосередньо стоїть за аферою, зокрема Олександра Балабана, Іллю Кошового, Арсентія Луцького, Артема Атамася та їхніх спільників — Сергія Ясинського та Євгена Гупаленко. Незважаючи на існуючі юридичні труднощі, аграрії наполегливо вимагають покарання для тих, хто причетний до цих шахрайських схем.
