В Одеській області були затримані організатори фінансових пірамід "VinEco" та "Vinex Trade".

Правоохоронні органи затримали керівників фінансових схем "VinEco" та "Vinex Trade", повідомили в поліції Одеської області.

Правоохоронці з'ясували, що "пірамідальну" схему організував 28-річний мешканець Березівщини, залучивши до цього своїх знайомих – жінок віком 55 і 61 рік, а також інших осіб, які поки що не встановлені. Для обману громадян спільники створили ілюзію діяльності товариства з обмеженою відповідальністю під назвою "VinEco", яке згодом було пер renamed на "Vinex Trade". Це підприємство нібито займалося різними видами діяльності, зокрема інвестиціями, обіцяючи величезні прибутки, - йдеться у повідомленні на Facebook у п'ятницю.

Штучно створюючи образ процвітаючого бізнесу, шахраї переконували людей інвестувати в свою компанію, обіцяючи привабливі відсотки за використання їхніх коштів та гарантуючи повернення вкладених сум у будь-який момент. Додатково вкладникам пропонували бонуси за залучення нових інвесторів.

"Спільники "відпрацьовували" клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людей, на початку їхнього втягнення у "піраміду", їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби", - зазначається в повідомленні.

У період з 2022 по 2024 рік аферисти обманули сотні людей, які інвестували десятки тисяч доларів у фінансову "піраміду". На сьогодні відомі імена семи постраждалих, яких загальні збитки перевищують $200 тисяч.

Правоохоронці здійснили ряд санкціонованих обшуків у Одеській та Київській областях, під час яких були виявлені та вилучені речові докази незаконної діяльності підозрюваних. Серед вилучених предметів – комп'ютерна техніка, документи, мобільні телефони, грошові кошти, автомобілі та інші матеріали.

Наразі у процесуальному порядку затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України - в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Слідство триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності.