Новий керівник активами підсанкційного Лагуна, Максим Чернов, має зв'язки з карибськими офшорними структурами - повідомляють ЗМІ. - Завтра.UA
Активами Миколи Лагуна, екс-власника збанкрутілого Дельта Банку, що нещодавно підпав під санкції РНБО через співпрацю з Росією, може опікуватися підставна особа на ім'я Максим Чернов. Він має зв'язки з декількома компаніями, які займаються наданням освітніх послуг. Цю інформацію подає видання "Коротко.Про". Крім того, в матеріалі зазначається, що Чернов може бути пов'язаний із рядом офшорних компаній, через які, ймовірно, представляє інтереси Лагуна.
Видання відзначає, що Чернов, ймовірно, став "єдиним вікном" з управління активами Лагуна. Відтак саме через звʼязки з ним можна відслідкувати, на кого екс-банкір переписав статки. За даними журналістів, Чернов також відомий під прізвищем Наконечний, яке він з невідомих причин змінив кілька років тому. Нині він є засновником ТОВ "Клеверлі Україна" (компанія з організації навчання за кордоном) та туристичного агентства ТОВ "Лакі Стрім". Також на сторінці в LinkedIn Максим вказав, що співпрацює з E-Learning Quality Network - це американська компанія з організації освітніх процесів.
"Прямий зв'язок з Лагуном Чернов виявився у 2021 році, коли 16 земельних ділянок, що належать Антоніні Лагун, були переписані в Бориспільському районі Київської області в селі Гора. Загальна площа цих ділянок становить близько 13 гектарів. Оскільки наразі на цих територіях нічого не відбувається, можна припустити, що ділянки просто зберігаються до кращих часів, коли Лагун і його родина зможуть знову ними скористатися," - відзначається в матеріалі.
Автори зазначають, що, незважаючи на свою непомітність, Максим Чернов займає важливу роль у контролі за активами Лагуна, які все ще функціонують. Саме йому, серед інших, підпорядковуються підставні особи колишнього банкіра. "Вплив Чернова зумовлений тривалою та продуктивною співпрацею його матері, Людмили Василівни Наконечної, яка раніше була директором Чернігівського пивзаводу, а згодом очолила пивну корпорацію "СанІнБев Україна", для якої Чернігівщина була ключовим ринком. Відомо, що Микола Лагун родом із Семенівки Чернігівської області, а серед його активів є навіть комунальні підприємства цього регіону," – додають автори.
Згідно з інформацією, наданою журналістами, одна з компаній, в якій Чернов має 50% акцій, можливо, асоціює його з промисловими активами через ряд офшорних структур у Домінікані та Белізі. Мова йде про ТОВ "Лакі Стрім", яке було засновано спільно з адвокаткою Анною Антоненко з Києва.
Антоненко, в свою чергу, є засновником ТОВ "Правова позиція", 10% акцій якого належить компанії "Ворлд Праймтайм Лімітед", зареєстрованій в Домініці. Окрім юридичної фірми, вона також більше 10 років тому стала засновником ТОВ "Води Таврії", ТОВ "Торф Україна" і ПрАТ "Донецькриба" (яка тепер перереєстрована відповідно до законодавства Росії, нові "власники" ведуть судові процеси з офшорними "українськими" акціонерами для повернення своїх часток). Серед інших офшорних компаній, що володіють "Донецькрибою", є Expotrade Systems Limited з Домініки та Fosbrook з Беліза. Остання також заснувала ТОВ "Спецтехресурс ЛТД" спільно з ТОВ УК "Аврора", якою раніше також керувала Антоненко. Бенефіціаром виступала ще одна компанія з Беліза - Veon Development. Частина з цих компаній, імовірно, є парасольковими, а деякі вже припинили свою діяльність. За цією мережею та контролем над частиною активів стоїть саме Чернов, який діє від імені Лагуна, зазначають автори.
Видання також нагадує, що Лагун активно виводить свої активи з-під впливу уже відомих підставних осіб. Наприклад, замість його колишнього директора Вадима Сергієнка ключовою бізнес-структурою Лагуна - компанією з управління активами "Скай Кепітал Менеджмент" (зараз ТОВ КУА КЕП), яка володіє корпоративними правами на компанії з сотнями гектар земельних ділянок та цінними паперами виробничих фірм - тепер володіє громадянин Таджикістану.
КУА володіла правами на кілька компаній, зокрема ТОВ "Черніград", ТОВ "БородянІнвестментс", ТОВ "Білград", ТОВ "Крем-1" та ТОВ "Консепт Холдінг". У 2021 році ТОВ "Консепт Холдінг" було передано від КУА до компанії АУРІЕМА ЛІМІТЕД (Кіпр), бенефіціаром якої є Олександр Григорович Чабала. Ці компанії володіють 99 земельними ділянками в селі Бистриця на Івано-Франківщині, загальна площа яких становить 172 гектари. З них 52 ділянки були передані в 2015 році особисто Лагуном.
Серед інших підставних менеджерів - син колишнього голови держказначейства в Київській області Петра Миколенка Олексій, чоловік екс-народної депутатки від Партії регіонів Лариси Мельничук - Геннадій Литвин.
"Фактично всі ці люди зараз є потенційним обʼєктом уваги для правоохоронних органів та Служби безпеки, адже їхні подальші контакти і взаємодія з Лагуном, у тому числі в частині фінансових розрахунків, тепер будуть вважатися порушенням санкційного режиму та низки статей кримінального кодексу", - підкреслює видання, додаючи, що така діяльність у випадку її здійснення може розглядатися як колабораціонізм, фінансування тероризму або відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом.
