Обманули на понад 100 мільйонів гривень: БЕБ розкрила мережу кол-центрів.
Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі кол-центрів, що шахрайським шляхом отримували кошти від українців. Злочинці ошукали громадян України більш ніжна 100 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі БЕБ.
Загалом у злочинній групі нараховувалося більше 15 осіб. Кол-центри функціонували в чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Організатори також залучили понад 500 фізичних осіб-підприємців та 20 компаній, які перебували під їх контролем, на рахунки яких надходили кошти від жертв.
Розслідування виявило, що оператори кол-центрів здійснювали дзвінки людям, повідомляючи про виграш в лотереї або програмі лояльності. Для того щоб отримати свій приз, жертвам потрібно було сплатити за доставку посилки. Зазвичай йдеться про невеликі побутові предмети, такі як шампуні, мило, щітки, а також сувеніри, наприклад, браслети, кулони та шкатулки. Тобто фактично оплата "доставки" покривала вартість цих подарунків.
Надалі учасники уявної лотереї отримували приз та пропозицію перейти до наступного етапу конкурсу.
Співробітники кол-центрів активно мотивували людей брати участь, обіцяючи виграти в розіграші суми від 100 000 до 750 000 гривень. Щоб отримати головний приз, жертви повинні були внести додаткові кошти. Зазвичай цей процес складався з кількох етапів. Проте насправді шахраї не мали жодного наміру виплачувати обіцяні гроші.
Правоохоронні органи здійснили більше 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях, в результаті яких було вилучено понад 500 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, серверні пристрої, документи, печатки, а також більше 1 мільйона гривень готівки.
В ході досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів 250 суб'єктів, допитано та визнано потерпілими 30 громадян. Загальна кількість потерпілих становить понад 500 осіб, які вже звертались до правоохоронних органів із заявами. Орієнтовна сума завданих громадянам збитків становить понад 100 млн грн.
Детективи БЕБ повідомили про підозру 12 особам за частинами 4 статті 28, 4 статті 190 та 1 статті 255 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують створення злочинного угруповання з метою вчинення серйозних злочинів, а також керівництво цим угрупованням для заволодіння чужими активами шляхом шахрайства, яке вчинювалося неодноразово, через незаконні дії з використанням електронних обчислювальних пристроїв.
Наразі відносно 4 підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, відносно 5 підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.
