Підприємець, що постачає коробки для "Укрпошти" і володіє паспортом Російської Федерації, а також веде бізнес в Росії та на окупованих територіях, отримав повідомлення про підозру.

У Києві затримали та повідомили про підозру директору картонно-тарного підприємства, який після початку повномасштабного вторгнення продовжив співпрацю з Росією. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Під процесуальним наглядом Дніпропетровської обласної прокуратури йому було висунуто звинувачення у сприянні державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України), після чого суд ухвалив рішення про обрання безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними джерел "Схем" (Радіо Свобода) у правоохоронних органах, йдеться про бізнесмена Геннадія Мініна, власника "Рубіжанського картонно-тарного комбінату".

У попередньому розслідуванні "Схем", яке було проведене спільно з проєктами "Слідство.Інфо" та KibOrg, йшлося про українського політика і бізнесмена, колишнього депутата районної ради від проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя". Під час повномасштабного вторгнення він продовжував свою підприємницьку діяльність у сфері виробництва, збору та переробки картонних виробів не тільки в Україні, де займає провідні позиції, але також і в Росії, а, можливо, і на територіях, окупованих Росією. Цю інформацію підтверджують внутрішні документи його компаній, які були перереєстровані згідно з російським законодавством в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Сам бізнесмен спростував ці звинувачення.

У ході розслідування також виявилось, що він є власником російського паспорта. Крім того, колишній народний депутат Віктор Медведчук звертався до президента Росії Володимира Путіна з проханням, серед іншого, про скасування санкцій щодо підприємств, пов'язаних з цим бізнесменом, і він досягнув успіху в цій справі.

Згідно з даними розслідування, у 2021 році компанія уклала угоду з російським постачальником на поставку обладнання, що коштувало понад 1,1 мільйона євро.

"У межах виконання угоди на рахунки російської компанії було перераховано 810 тис. євро передплати. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, попри встановлену урядом заборону на імпорт товарів з держави-агресора, директор підприємства продовжив співпрацю з Росією. Для обходу обмежень підозрюваний залучив білоруську компанію-посередника. Саме на неї оформили поставку обладнання, яке згодом ввезли на територію України транзитом через одну з країн ЄС", - йдеться у повідомленні генпрокурора.

У рамках цієї схеми, згідно з інформацією, отриманою в ході слідства, російському постачальнику було сплачено залишок за угодою, що перевищує 382 тисячі євро.

"З метою пришвидшення доставки підозрюваний також дав обіцянку представнику агресора щодо додаткових 92,4 тисячі євро за оперативне відвантаження та покриття ПДВ. Таким чином, чоловік свідомо та добровільно сприяв отриманню прибутку підприємством держави-агресора, частина якого у вигляді податків надходить до бюджету Російської Федерації та використовується для фінансування її збройних сил", - зазначено в повідомленні.

Журналісти провели спільне розслідування, у якому висвітлили інформацію про Геннадія Мініна, його сім'ю та бізнес-діяльність в Україні, Росії, а також, ймовірно, в окупованих територіях. Зокрема, команда "Схем", співпрацюючи з проектами "Слідство.Інфо" та KibOrg, виявила, що після так званого "приєднання" Донеччини та Луганщини до Російської Федерації, підприємства Мініна, зокрема "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" (РКТК) та "Донмакр" (який, згідно з даними YouControl, є частиною корпоративної групи РКТК), були перереєстровані відповідно до російського законодавства.

Восени 2022 року в російському реєстрі юридичних осіб з'явилися клони компаній РКТК та "Донмакр". Ці фірми мають ідентичні назви з українськими підприємствами - ЧАО "РКТК" та ООО "Донмакр". Відомо, що у реєстрі РФ керівником "Рубіжанського картонно-тарного комбінату" значиться Геннадій Мінін.

Співвласниками російської компанії "Донмакру" є російська версія українського ЧАО "РКТК" та двоє бізнесменів, які мають партнерські зв'язки з Мініним у сфері картонного виробництва в Україні.

Завдяки джерелам журналістів у російській податковій, вдалось дістати низку документів, що стосуються діяльності цих компаній.

Поряд із прізвищем Геннадія Мініна знаходяться підписи, які нагадують підписи підприємця, що можна знайти на офіційних веб-ресурсах його українських компаній.

У коментарі журналістам Мінін заперечив, що це його підпис. У письмовій відповіді підприємця, яку "Схемам" пізніше надіслав його адвокат, також було зазначено, що він не ставив підписи у документах російських компаній-клонів.

Згідно з даними, представленими проєктом KibOrg, Геннадій Мінін та його дружина Наталія є громадянами Росії. Це підтверджується результатами перевірки їхніх паспортів на ресурсі російської податкової служби. Журналісти також провели додаткову верифікацію, виявивши індивідуальні податкові номери Мініних в офіційному реєстрі Федеральної податкової служби РФ.

У своєму коментарі Мінін підкреслив: "Я не є громадянином Російської Федерації, я – громадянин України".

У ході розслідування журналісти виявили, що родина Мініна займається бізнесом у сфері переробки паперу та виробництва гофрованої упаковки на території Росії. Згідно з фінансовими звітами, основним акціонером компанії "Пэкэджинг Кубань", розташованої в Краснодарському краї, є "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" (РКТК).

"Пэкэджинг Кубань", подібно до РКТК, займається виробництвом гофрокартонної упаковки, однак в основному орієнтується на російський ринок. У розмові з журналістом Мінін підтвердив: "Так, у нас є така компанія, вона розташована в Росії".

Сьогодні в Україні Мінін контролює ряд підприємств, які спеціалізуються на переробці паперу та виробництві картонних упаковок. Серед них є "Трипільський пакувальний комбінат" у Київській області, який, згідно з даними аналітичного модуля Bi Prozorro, з початку повномасштабного вторгнення підписав контракти з "Укрпоштою" на постачання коробок і ящиків на загальну суму близько 90 мільйонів гривень. Журналісти звернулися до "Укрпошти" з проханням прокоментувати ці виявлені факти і чекають на відповідь.

Мінін обирався депутатом Луганської облради від "Партії регіонів" у 2010 році та Сіверськодонецької райради у 2020-му, від уже забороненої в Україні ОПЗЖ, йдеться у розслідуванні. У тому ж 2020-му році лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук мав зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним і просив зняти російські санкції з деяких українських компаній. Путін погодився, російські економічні обмеження скасували щодо трьох українських підприємств, одне із них - РКТК Мініна.