Правоохоронці арештували учасників фінансової піраміди Vinex Trade.
Згідно з інформацією, наданою Укрінформом, цю новину озвучили в Національній поліції.
Засновником шахрайської схеми виявився 28-річний житель Березівського району Одеської області. До афери він залучив двох знайомих жінок віком 55 і 61 рік, а також інших, на цей час не встановлених осіб.
Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою VinEco, яку згодом змінили на Vinex Тrade. Псевдокомпанія нібито займалася різними видами діяльності, головна з яких - інвестиційна, буцімто отримувала надприбутки.
Злочинці спонукали громадян інвестувати в цю компанію, обіцяючи привабливі відсотки на їхні кошти та запевняючи в можливості повернення вкладів у будь-який момент. Інвесторам "гарантували" додаткові винагороди за залучення нових клієнтів.
Спільники розповідали неправдиву інформацію про свою "підприємницьку" діяльність у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах.
Для того щоб остаточно обманути людей, аферисти на початковому етапі залучення в "піраміду" виплачували їм незначні суми, використовуючи частину коштів, отриманих незаконним шляхом від інших учасників. Гроші інвесторів, переведені на електронні гаманці, зловмисники витрачали на свої власні цілі.
Виявлено, що в період з 2022 по 2024 роки ці аферисти змогли обдурити сотні людей, які інвестували десятки тисяч доларів у фінансову піраміду.
Станом на сьогодні стало відомо про сім потерпілих, яким в результаті було завдано збитків на суму, що перевищує 200 тисяч доларів.
Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей. У результаті вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп'ютерну техніку, документацію, телефони, гроші й автомобілі.
Розглядається питання щодо вибору запобіжного заходу для підозрюваного.
Особи, які постраждали від дій цієї злочинної організації, запрошуються звернутися до правоохоронних органів за такими контактами: спеціальна лінія Національної поліції - 102; черговий відділ поліції №3 Одеського районного управління № 1 - (04877) 9 42 52; кіберполіція Одеської області - (067) 910 35 29.
Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до фінансової "піраміди". Слідство триває.
Злочинцям може загрожувати до 12 років ув'язнення з відчуженням майна.
Згідно з інформацією, наданою Укрінформом, в суді будуть давати покази троє студентів з житомирського коледжу. Вони, видаючи себе за працівників, які надають фінансову допомогу, змогли отримати доступ до банківських карток та незаконно заволоділи близько 1,2 мільйона гривень.
