Правоохоронці арештували керівників фінансової піраміди VinEco та Vinex Trade - Новини Весь Харків.

Правоохоронці Одеської області виявили та зупинили діяльність шахраїв, які створили фінансову піраміду під назвами VinEco та Vinex Trade.

Цю інформацію надала пресслужба поліції Одеського регіону.

Правоохоронці з'ясували, що організатором "піраміди" є 28-річний мешканець Березівщини. Він залучив до своєї схеми знайомих жінок, віком 55 та 61 рік, а також інших осіб, особи яких поки не встановлені.

Згідно з даними розслідування, зловмисники організували схему шахрайства, створивши ілюзію наявності товариства з обмеженою відповідальністю під назвою VinEco, яке згодом було переіменовано на Vinex Trade. Це підприємство, як стверджують фальшиві представники, займається різними видами діяльності, зокрема інвестиційною, і нібито отримує значні прибутки.

Згідно з інформацією від поліції, злочинці намагалися переконати людей інвестувати в їхню компанію, обіцяючи значні відсотки за використання їхніх коштів, а також гарантували повернення вкладених сум у будь-який момент. Додатково, вкладникам пропонували бонуси за привернення нових інвесторів.

Партнери шукали потенційних клієнтів через соціальні мережі, месенджери, веб-сайти та під час публічних заходів. Для залучення нових учасників на початковій стадії їхньої участі в "піраміді" їм виплачували невеликі суми, використовуючи частину незаконно отриманих коштів від інших вкладників. Гроші, які вкладники переказували на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, в період з 2022 по 2024 рік шахраї змогли обманути сотні людей, які інвестували десятки тисяч доларів у фінансову "піраміду". Наразі відомі імена семи постраждалих, яким завдано загальних збитків понад 200 тисяч доларів.

Правоохоронці здійснили обшуки в Одеській та Київській областях, під час яких були виявлені та вилучені різноманітні речові докази, зокрема комп'ютерна техніка, документи, мобільні телефони, грошові кошти, автомобілі та інші предмети.

Наразі затримано трьох осіб, їм повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Напомним:

В Одесі була виявлена схема нелегальних гральних закладів, яку розкрили детективи Бюро економічної безпеки. Організатори цієї мережі забезпечували можливість участі в азартних іграх через Інтернет.

Джерело: epravda.com.ua