Правоохоронні органи виявили конвертаційний центр, який обробляв кошти до 18 мільярдів гривень.

Економічна безпека організувала великий спецзахід, метою якого стала ліквідація конвертаційного центру, що об'єднував понад 500 підконтрольних підприємств і фізичних осіб-підприємців.

Цю інформацію оприлюднили Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора.

Як зазначив директор БЕБ Олександр Цивінський, мова йде про "підпільну імперію з доходом до 18 мільярдів гривень".

"З 2020 року в п'яти регіонах України функціонувала схема конвертації коштів, яка охоплювала понад 500 підконтрольних компаній та фізичних осіб-підприємців, а також більше 200 підприємств-клієнтів," - підкреслив він.

ОГП повідомляє, що прокурори Полтавської обласної прокуратури спільно з правоохоронцями викрили масштабну схему, яка з 2020 року працювала в кількох регіонах України.

"Основною метою було надання підтримки компаніям у зниженні податкових зобов'язань та отриманні готівки. Як зазначається у матеріалах розслідування, загальна сума перетворених коштів може перевищувати 18 мільярдів гривень", - йдеться у пресрелізі.

Державі завдано збитків у розмірі близько 57 мільйонів гривень. Відповідно до попередніх оцінок, більше 200 підприємств користувалися послугами цієї мережі.

Фінансові ресурси були переведені за межі країни через 20 іноземних підприємств. Загальна сума коштів, яка могла бути оброблена через цю схему, становить приблизно 18 мільярдів гривень.

Річний обіг підприємства становив один мільярд гривень. Відповідно до зафіксованих даних, було виявлено ухилення від сплати податків на суму 56 мільйонів гривень.

Згідно з версією правоохоронців, група осіб організувала так званий центр конвертації. Для компаній вони виготовляли фіктивні документи, що свідчили про нібито придбання товарів або послуг, які насправді не існували.

Завдяки цій схемі підприємства змогли зменшити свої податкові зобов'язання, зокрема щодо ПДВ. Часто такі "угоди" оформлялися з паливом, аби надати їм вигляду справжньої господарської діяльності.

Для цього створили понад 90 фіктивних підприємств. Через них проводили удавані операції, після чого гроші переводили у готівку і повертали клієнтам. Видача готівки відбувалася через обмінні пункти.

Схему створили уродженець Луганської області разом із матір'ю. Для реалізації своїх планів вони залучили ще трьох спільників, а також чотирьох бухгалтерів, які займалися документами та фінансовими питаннями, повідомляє прокуратура.

Система функціонувала в Полтавській, Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Чернігівській, Київській областях і в самому місті Київ, а також встановлювала співпрацю з деякими закордонними компаніями.

Протягом майже 40 обшуків правоохоронні органи конфіскували понад п’ять мільйонів гривень, близько 300 тисяч доларів США, понад 22 тисячі євро, транспортні засоби, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерне обладнання, а також різноманітну фінансову та бухгалтерську документацію.

Організаторів і учасників було проінформовано про підозру в створенні злочинної групи та участі в її діяльності, а також у фіктивній реєстрації бізнесів, ухиленні від податкових зобов'язань та підробці документів.

Бухгалтерам інкримінують пособництво в цих злочинах. Окремо підозру отримав керівник підприємства, який користувався цією схемою.

Організатор наразі переховується від слідства. Його матері обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 50 мільйонів гривень, повідомляє прокуратура.

Двоє інших фігурантів справи знаходяться під вартою, з можливістю внесення застави, що перевищує 3 мільйони гривень для кожного. Ще одного з учасників було поміщено під нічний домашній арешт.

У ОГП зазначають, що протиправну діяльність підозрюваних викрили прокурори спільно з УСР в Полтавській області, ТУ БЕБ у Полтавській області за участі ДСР НП України, ГПД БЕБ України та їх підрозділів в областях.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи ТУ БЕБ у Полтавській області.

"Наша категорична позиція - епоха конвертаційних центрів завершується", - написав у Телеграм очільник БЕБ Олександр Цивінський.

Напоминаем:

В Україні було виявлено та зупинено функціонування злочинної групи, що організувала так званий "конвертаційний центр", який допомагав підприємствам легалізувати фінансові кошти та уникати сплати податків.