У прокуратурі повідомили про арешт екс-високопосадовця компанії Енергоатом.
У Генпрокуратурі повідомили про затримання колишнього топ-чиновника "Енергоатому". Його підозрюють у маніпуляціях під час укладення договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду. У прокуратурі кажуть, що це - документ, який напряму стосується ядерної безпеки країни.
Київська міська прокуратура разом із Головним управлінням Служби безпеки України в столиці та Київській області затримала екс-виконувача обов'язків першого віце-президента державного підприємства "НАЕК "Енергоатом". Ця особа також раніше обіймала посаду першого заступника міністра енергетики України, - повідомляє на своєму телеграм-каналі генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Чиновнику готують підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб).
Слідство встановило, що 1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ "Просто-Страхування" договір страхування на 105,642 млн грн. 12 серпня того ж року, тобто через 12 днів, він підписав додаткову угоду і підвищив суму договору до 130,925 млн грн без будь-яких на то економічних підстав, посилаючись на нібито рішення німецького перестраховщика "ЯСП".
"Факт штучного завищення вартості підтверджується: внутрішніми аудитами, документальними перевірками та судово-економічними експертизами. Результати однозначні: вартість послуг була завищена на 18,6 млн грн, і саме ця сума була фактично виведена з стратегічного підприємства", - повідомили в прокуратурі.
Там також додали, що під час вивчення структури власності ПАТ "Просто-Страхування" "вийшли" на ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору.
"Слідством встановлено, що основний власник "Просто-Страхування" -- кіпрська LAVIDIA LIMITED з майже 100% у статутному капіталі. Ще два міноритарних учасника - ПАТ "Життя та Пенсія" і громадянин України. Далі -- ланцюг компаній з Кіпру, які є власниками аналогічних корпоративних прав і пов'язані з LAVIDIA LIMITED", - йдеться у повідомленні.
За допомогою цього ланцюга розслідування вийшло на особу з Вірменії, яка керувала певними аспектами операцій, а також на дочірню компанію "Р-Інтер" (колишня "РЕСО-Інтер").
У прокуратурі стверджують, що все зводиться до однієї фінансової структури — російського холдингу "РЕСО", кінцевими бенефіціарами якого є особи, що мають громадянство РФ.
Також варто зазначити, що ПАТ "Життя та Пенсія", яке є частиною цієї схеми, має серед своїх акціонерів громадянина Російської Федерації — президента російської "Холдингової компанії "РЕСО", - повідомили вони.
Відзначається, що це типова схема маскування кінцевих бенефіціарів за допомогою іноземних юрисдикцій та компаній-посередників.
Щодо затриманого готують документи для обрання запобіжного заходу.
Не так давно НАБУ та САП виявили злочинну групу, яка фактично контролювала діяльність стратегічного державного підприємства АТ "НАЕК Енергоатом". Відповідно до даних розслідування, учасники цієї схеми регулярно отримували від контрагентів компанії "відкати" у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Це дозволяло уникати блокування фінансових операцій та підтримувати статус постачальника. Згодом НАБУ повідомило, що легалізацією незаконно здобутих коштів займався окремий офіс у Києві, який належав родині колишнього народного депутата, а тепер сенатора Росії Андрія Деркача, котрий також обвинувачується НАБУ і САП в іншій кримінальній справі. Пізніше було встановлено, що лідер злочинної організації має прізвище Карлсон. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, Карлсон є співвласником "Студії "Квартал 95" Тимура Міндіча.
