Вражаючий "конвертаційний центр" вартістю 18 мільярдів: у Полтавській області виявлено мережу нелегальних фінансових операцій.

Правоохоронці Полтавської області спільно з колегами з інших регіонів нейтралізували одну з найпотужніших фінансових схем, яка діяла в Україні з 2020 року. Злочинна організація допомагала сотням підприємств ухилятися від сплати податків, використовуючи мережу з понад 90 фіктивних фірм

Згідно з первинними оцінками, загальна сума фінансових потоків, що пройшли через цю "м'ясорубку", досягає рекордних 18 мільярдів гривень, в той час як завдані державі збитки вже оцінюються в десятки мільйонів.

Організаторами цього незаконного бізнесу стали уродженець Луганщини та його мати, які залучили до схеми кількох спільників та чотирьох досвідчених бухгалтерів. Основою роботи цього центру було оформлення фальшивих документів про нібито придбання товарів або послуг, які насправді не існували. Найчастіше злочинці вдавалися до імітації операцій з паливом, щоб надати своїй діяльності видимість легітимності. Завдяки цим махінаціям понад 200 компаній-клієнтів могли штучно знижувати свої податкові зобов'язання, зокрема з ПДВ. Після руху грошей через мережу фірм-прокладок, кошти перетворювалися на готівку і поверталися замовникам через обмінні пункти, при цьому залишаючи собі частину за "послуги".

Діяльність цієї групи поширювалася на Полтавську, Одеську, Львівську, Дніпропетровську, Чернігівську, Київську області та столицю, а також включала зв’язки з деякими іноземними структурами. Під час проведення приблизно 40 обшуків правоохоронні органи вилучили значні суми готівки в гривнях, доларах і євро, а також транспортні засоби, комп'ютерну техніку та величезний обсяг бухгалтерських документів. На даний момент організаторам і учасникам справи висунули обвинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу, серед яких створення злочинної організації та ухилення від сплати податків. Організатор ухилявся від правоохоронців, а його матері суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави, що перевищує 50 мільйонів гривень.

В умовах тривалої війни з росією викриття таких схем є критично важливим, адже кожна прихована від бюджету гривня -- це ресурс, який не надійшов на зміцнення обороноздатності країни. Поки триває слідство, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які користувалися послугами цього "конвертаційного центру". Нагадаємо, що відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у судовому порядку.