Санкції не дають результатів. Колишній банкір Лагун виявив спосіб виведення активів через підставних бенефіціарів, повідомляють ЗМІ - Завтра.UA.
Колишній власник "Дельта банку", який збанкрутував понад десять років тому, Микола Лагун, підпав під санкції РНБО у вересні 2025 року через співпрацю з росією. Тепер він намагається знайти шляхи для обходу цих обмежень. За інформацією видання Коротко.Про, Лагун виводить свої активи через підставних осіб. У журналістському розслідуванні наведено перелік компаній і фіктивних бенефіціарів, які, на думку авторів статті, пов'язані з екс-банкіром і також мають бути включені до списків санкцій.
Видання звертає увагу на те, що, на відміну від Костянтина Жеваго, якому нещодавно пред'явили підозру у Франції, і чиї активи в основному контролюються державою через АРМА, Лагун досі має можливість управляти своїми бізнесами. Це незважаючи на те, що збитки, які він завдав державі, у 100 разів перевищують ті, що приписуються Жеваго. Варто зазначити, що санкції проти Лагуна були накладені через його російський паспорт, бізнес з росіянами на окупованих територіях, зв'язки з фінансовим радником президента РФ Кірілом Дмітрієвим, а також через його внесок у фінансування армії агресора шляхом сплати податків до її бюджету. Ці санкції почали діяти півроку тому, у вересні 2025 року.
"У базі даних YouControl інформація про санкції відзначена лише у кількох компаніях, де Лагун залишається безпосереднім бенефіціаром. Тим часом, логіка вказує на те, що це попередження повинно охоплювати усіх підприємців, які мають стосунок до цієї справи, оскільки вони фактично виконують роль прикриття для екс-банкіра, що підпадає під санкції," - зазначається в статті.
Перш за все, журналісти вважають, що мова йде про Максима Чернова, який має зв'язки з декількома офшорними компаніями Лагуна, що діють на окупованих територіях (частина їхнього бізнесу була перереєстрована відповідно до російського законодавства). Крім того, він формально є "власником" багатьох земельних ділянок, що належать сестрі Лагуна, Антоніні, у Бориспільському районі Київської області.
Нещодавно Чернов ініціював судовий позов проти медіа через публікацію інформації про його зв'язок з активами Лагуна. Його інтереси в цій справі захищатиме Марина Мироненко (Сіліна), яка є партнером адвокатського об'єднання "Літігейшин Груп". Варто зазначити, що один з її колег, Юрій Демченко, потрапив під приціл журналістів за можливу участь у незаконному ухиленні від мобілізації. Цікаво, що Мироненко, "випадково", також буде представляти інтереси самого Лагуна у справі про скасування указу президента Зеленського щодо санкцій.
Журналісти звертають увагу на те, що введені санкції не мають жодного впливу на життя інших партнерів Лагуна, які неодноразово фігурували в медіа: Вадим Сергієнко, Олексій Миколенко, Геннадій Литвин та Олександр Чабала. Серед них також є колишня юристка "Дельта банку" Ганна Гуцалюк, на яку оформлено частину аграрних бізнесів Лагуна. "Відразу після введення санкцій проти "лідера групи", Сергієнко передав активи інвестиційного фонду Лагуна - КУА "Скай Кепітал менеджмент" (тепер КУА КЕП) на ім'я громадянина Таджикістану Дилмурода Хакімзоду. Також на цього ж громадянина було зареєстровано ТОВ "Білград" (17 гектарів під забудову у Білогородці) та ТОВ "Крем-1" (29 гектарів під забудову у Білогородці, ці ділянки були у заставі Укрексімбанку)", - повідомляється в матеріалі. Хакімзода формально контролює понад сто різних бізнесів у різних сферах, проте, ймовірно, мова йде про просте "списання" компаній з боргами перед контрагентами та державою на підставну особу. За аналогічною схемою, компанію Антоніни Лагун - ТОВ "Агалем" з активами майже на 230 млн грн - було переписано на громадянина Узбекистану Уміджона Тешабаєва.
Раніше в медіа з'являлася інформація про зацікавленість до ТОВ "Білград", а також до фірм, які планували забудову іншого селища поблизу Києва - Бородянки (серед них ТОВ "Бородянінвестменс", ТОВ "Град Вільне", ТОВ "Вільне груп" та ТОВ "Черніград"). Цей інтерес виявляли компанії, пов'язані з Левом Парцхаладзе, колишнім першим заступником міністра будівництва і комунального господарства та голови Київської облдержадміністрації. Проте контроль над "Черніград" та "Бородянінвестменс" досі залишається у так званої підставної особи Лагуни - Олексія Миколенка, який є сином колишнього головного ревізора Київської області Петра Миколенка.
У Чернігівській області, схоже, Лагун планує розпочати процедуру продажу близько 100 земельних ділянок, які протягом 12 років були в оренді у ТОВ "Білорусь". Ця компанія нещодавно змінила власника: раніше вона належала Fozzy Group (власнику мережі супермаркетів "Сільпо"), а тепер перейшла до рук Сергія Хрипкова та Андрія Гордієнка, колишніх власників мережі "Караван".
Згідно з інформацією від YouControl, в Україні існує щонайменше 1,5 млрд грн активів, які належать компаніям, пов'язаним із Лагуною, безпосередньо або через його "фунтів". Більшість з цих активів розташовані на території, контрольованій урядом України, і більше половини з них регулярно подають звітність. Введення санкцій проти цих підприємств, а також їхніх номінальних керівників і бенефіціарів, з подальшим заморожуванням активів і передачею їх в управління АРМА, могло б стати важливим кроком у справі притягнення екс-власника "Дельта Банку" до відповідальності за завдану Україні шкоду, - зазначено в статті.
