У Києві було розкрито та припинено тривалу схему нелегального експорту деревини.

У Києві Бюро економічної безпеки викрило схему незаконної легалізації та експорту деревини невстановленого походження.

Цю інформацію розповсюдила прес-служба БЕБ.

Дослідження виявило, що певна група бізнесменів протягом кількох років здобувала деревину невідомого походження за готівку від приватних осіб у Києві та навколишніх районах.

Для легалізації своєї продукції учасники використовували товарно-транспортні накладні ТТН-ліс, які придбавали у сторонніх компаній, не проводячи реальних операцій. Після цього ці документи використовувалися для отримання необхідних дозволів та експорту деревини в інші країни.

Таким чином, учасники цієї схеми намагалися легалізувати та організувати незаконний експорт дуба, ясена, сосни, берези та вільхи, а також деревини та дров у великих кількостях.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ провели 60 обшуків за місцями здійснення діяльності підприємств, в офісах та за адресами проживання фігурантів. Крім того, було упереджено незаконний експорт партії ділової деревини порід дуб та сосна. На вилучену продукцію суд наклав арешт.

Трьом особам повідомлено про підозру. Двом інкримінують замах на контрабанду лісоматеріалів та використання підроблених документів. Ще одному - пособництво у вчиненні зазначених злочинів.

Щодо одного з учасників справи досудове розслідування завершено, і обвинувальний акт вже направлено до суду. Щодо вилучених дубових пиломатеріалів буде застосовано спеціальну конфіскацію.

Напомним: