У Києві були затримані особи, що організували ботоферму, яка вимагала "криптові борги" - дивіться фото та відео.
У Голосіївському районі столиці України було затримано семеро осіб з Дніпропетровщини, які займалися наданням кредитів у криптовалюті та примушували позичальників виплачувати гроші. Цю інформацію оприлюднили Національна поліція та прокуратура Києва.
За даними розслідування, організаторкою схеми є 34-річна жителька Дніпра. Ця група діяла, принаймні, з 2023 року.
У прокуратурі повідомили, що з січня 2024 року по лютий 2026 року організована група здійснювала незаконні кредитні операції, використовуючи заборонений в Україні веб-сайт BitCapital.
Позики видавали у криптовалюті Tether (USDT) під відсотки. Клієнтам нараховували 7% від суми кредиту одноразово і 0,6% щодня.
Боржників та їхніх близьких цькували за допомогою згенерованого образливого контенту. Навіть після погашення боргу людям могли донараховувати вигадані суми. У разі відмови платити починався тиск.
У Дніпрі функціонував кол-центр, де оператори телефонували боржникам, змінюючи свої голоси та вимагаючи повернення коштів. На одного боржника могло працювати декілька "операторів".
Одночасно реалізовували кібербулінг, вдаючись до використання смс-бомберів та ботоферми, що налічувала майже 6000 номерів. Людям надсилали принизливі повідомлення, поширювали фальшивий контент з їхніми фотографіями та особистими даними. Також здійснювали телефонні дзвінки з погрозами на їхню адресу і адреси їхніх родичів.
У команді існувала своя "охоронна служба", яка займалася питаннями конспірації та набором нових членів.
Спеціалісти кіберполіції здійснили дослідження криптогаманців, на які жертви перевели гроші у формі відсотків, штрафів і пені. Крім того, вдалося виявити IP-адреси, з яких здійснювалися виклики та надсилалися погрози боржникам, їхнім близьким і знайомим.
Правоохоронні органи здійснили 44 обшуки в Києві та Дніпропетровському регіоні. Було вилучено понад 80 мобільних телефонів, комп'ютерну техніку, готівку, чорнові записи, копії документів, печатки, 13 SIM-банків та більше 5000 SIM-карт.
Зафіксовано щонайменше 41 постраждалого. Загальна вартість збитків перевищує 5,3 мільйона гривень. У числі потерпілих є також військові.
Сім учасникам групи було висунуто обвинувачення у вимаганні, яке вчинено організованою злочинною групою під час воєнного стану, а також у примушуванні до виконання зобов'язань цивільно-правового характеру (ст. 355 ч. 3 та ст. 189 ч. 4 Кримінального кодексу України). Вони можуть отримати покарання до 12 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.
Суд ухвалив рішення щодо запобіжних заходів для підозрюваних. Шестеро осіб знаходяться під вартою з можливістю внесення застави, а одна з учасниць справи - під домашнім арештом.
