Готівка
Правоохоронні органи виявили конвертаційний центр, який обробляв кошти до 18 мільярдів гривень.
Економічна безпека організувала великий спецзахід, метою якого стала ліквідація конвертаційного центру, що об'єднував понад 500 підконтрольних підприємств і фізичних осіб-підприємців. Цю інформацію оприлюднили Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора. Як зазначив директор БЕБ Олександр Цивінський, мова йде про "підпільну імперію з доходом до 18 мільярдів гривень". "З 2020 року в п'яти регіонах Україн...
Служба безпеки України та Національна поліція розкрили у Києві велике угруповання, яке займалося легалізацією іноземців у країнах Європейського Союзу - Новини Весь Харків.
Служба безпеки України разом із Національною поліцією внаслідок комплексної спецоперації виявила та зупинила велику схему нелегальної легалізації іноземців у країнах Європейського Союзу. За результатами комплексних заходів, які тривали більше ніж пів року в Україні та за кордоном, у тому числі негласних слідчих дій, правоохоронці задокументували злочинну діяльність фігурантів, їхні ролі у схемі та механізм її робот...
Двоє співробітників "Ощадбанку" в Києві здійснили крадіжку 65 тисяч доларів з рахунку покійного.
Двоє колишніх співробітників київського відділення "Ощадбанку" привласнили близько 65 тисяч доларів США з рахунку клієнта, який помер ще у 2020 році. Ця схема діяла з 2023 по 2024 рік, і зараз обвинувальний акт вже передано до суду, повідомляє прокуратура Києва. Обвинуваченим ставлять в провину привласнення коштів і несанкціоновані маніпуляції з банківською інформацією. У 2023 році працівник київського відділення "...
У Кривому Розі було confiscовано підроблену продукцію на суму понад 50 мільйонів гривень.
У двох clandestine виробництвах, розташованих у місті, злочинці встановили спеціалізоване обладнання, яке дало змогу нелегально виготовляти "продукцію" у великих обсягах. У Кривому Розі було виявлено злочинну організацію, яка налагодила незаконне виробництво та реалізацію тютюнових і алкогольних товарів на суму понад 50 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба Національної поліції у вівторок, 10 лютого. Орга...
Нерухомість без коментарів: які таємниці ховаються у деклараціях заступниці міністра економіки Ірини Овчаренко?
У деклараціях зафіксовано квартири у Києві та Мукачевому, об'єкти у стадії будівництва та валютні заощадження, але доход сім'ї за рік вимірюється сотнями тисяч гривень, а походження коштів на купівлю нерухомості у документах не розкривається. Призначення Ірини Овчаренко на пост заступника Міністра економіки відбулося восени 2025 року. В її професійному досвіді налічується понад двадцять років роботи в державних уст...
На пункті пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" було затримано автомобіль Lexus із валютою, що не була задекларована.
На пункті пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" з'явився автомобіль марки Lexus, яким керував 43-річний житель Київської області. Водій вирішив скористатися смугою спрощеного митного контролю, відомою як "зелений коридор". Під час проведення митного контролю в рюкзаку, що містив картонну коробку, були виявлені 30 000 доларів США та 21 300 євро. Ця сума перевищує дозволену для громадян норму без декларування, яка стан...
Фінансова підтримка від ООН у Київському регіоні: як отримати кошти
Фінансова підтримка від ООН у Київській області сприяє родинам, які мають специфічні потреби. Фінансова підтримка від ООН у Київській області стає доступною для тих, хто відповідає певним критеріям. Проте отримувачам слід бути обережними і ретельно перевіряти інформацію, щоб уникнути можливих шахрайств, зазначає Politeka. Під виплати підпадають внутрішньо переміщені особи, що оформили статус ВПО протягом останніх ш...
Закриття рахунків: які транзакції викликають підозру у банків під час фінансового моніторингу.
Фінансові установи мають право контролювати діяльність своїх клієнтів, а також можуть призупиняти або закривати їхні рахунки за певних обставин. Юридичні експерти роз’яснили журналістам, які саме дії українців найчастіше призводять до негативних наслідків у сфері фінансового моніторингу. Постанова НБУ №65, прийнята 19 травня 2020 року, відкриває банкам нові горизонти у сфері фінансового моніторингу. Цю інформацію м...
У Полтавській області виявлено та вилучено тисячі пляшечок підроблених парфумів.
Відповідно до початкових оцінок, злочинна діяльність даної групи завдала підприємствам фінансових втрат, що перевищують 8,5 мільйона гривень. У Полтавській області було виявлено велику схему виробництва та реалізації підробленої парфумерії та косметичних засобів відомих торгових марок. Цю інформацію оприлюднив Офіс генерального прокурора у вівторок, 22 липня. Як з'ясувалося, упродовж грудня 2022 - січня 2025 року г...
Прикордонники розкрили величезну злочинну мережу, що займалася реалізацією фальшивих документів про інвалідність | Основні новини України
Прикордонники виявили злочинну групу, яка організувала схему нелегального переправлення чоловіків через державний кордон, використовуючи фальшиві документи про інвалідність. Як повідомили в Державній прикордонній службі, зловмисники ретельно продумали структуру злочинної діяльності -- кожен учасник мав чітко визначені обов'язки. "Вони мали глибоке розуміння нюансів діючого законодавства і створили схему нелегальног...
Колишнього керівника філії "Лісів України" запідозрили в незаконному отриманні 44 мільйонів гривень | УНН
Екс-директор Костопільського лісгоспу підозрюється у несанкціонованому збагаченні на суму, що перевищує 44,3 мільйона гривень. Крім того, він надавав неправдиву інформацію у своїй декларації. Екс-директора філії Костопільського лісового господарства ДП "Ліси України" підозрюють у вчиненні незаконного збагачення на суму, що перевищує 44,3 млн грн, а також у поданні недостовірної інформації в декларації. Йому може за...
Три мільйони, нерухомість, автомобілі та значна пенсія: цікаві аспекти декларації київського судді Рибака.
Суддя задекларував значні суми, елітне житло та великі накопичення у валюті Суддя Київського апеляційного суду Іван Рибак за минулий рік заробив понад 3 мільйони гривень, а також отримав майже 800 тисяч грн пенсії. Цю інформацію було розкрито в щорічній декларації Рибака за 2024 рік. Документ також містить дані про майно та доходи його дружини, Олени Анатоліївни Рибак. Відзначається, що у судді є квартира в Києві, ...
Зарплата перевищує 2 мільйони, але при цьому немає ані власного житла, ані автомобіля. Директор одного з українських банків оприлюднив незвичну декларацію.
Він ще й отримав пенсію понад 240 тисяч Директор "Мотор-Банку" Юрій Хохлов має чималі статки, щоправда, більшість з них зареєстровано на його дружину Тетяну. Зарплати за 2024 рік він отримав на понад 2 млн грн. Про це свідчить декларація Хохлова. За даними документа, Юрій отримав за 2024 рік 241 161 грн пенсії, тобто на місяць це 20 096. Винагорода за посаду голови наглядової ради та незалежного директора "Мотор-Ба...
Він не залишився без нічого. Чернішов оголосив про свою заробітну плату та компенсаційні виплати, отримані під час звільнення з Нафтогазу.
Віцепрем'єр-міністр -- міністр національної єдності України Олексій Чернишов задекларував 3,9 млн грн заробітної плати та інших виплат під час звільнення з НАК Нафтогаз України. Зокрема, у звіті про істотні зміни у власному майновому становищі, опублікованому в Єдиному державному реєстрі декларацій 14 грудня, Чернишов вказав, що отримав 3 926 738 грн у вигляді заробітної плати та інших виплат при звільненні з НАК Н...
Обманули на понад 100 мільйонів гривень: БЕБ розкрила мережу кол-центрів.
Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі кол-центрів, що шахрайським шляхом отримували кошти від українців. Злочинці ошукали громадян України більш ніжна 100 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі БЕБ. Загалом у злочинній групі нараховувалося більше 15 осіб. Кол-центри функціонували в чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Організатори тако...
Українців ошукали на понад 100 мільйонів гривень: БЕБ розкрила мережу кол-центрів.
Злочинна група налічувала більше 15 членів. Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі кол-центрів, що шахрайським шляхом отримували кошти від громадян України. Кол-центри працювали у чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Цю інформацію озвучило Бюро економічної безпеки України. Оператори кол-центрів телефонували людям та повідомляли нібито ...
