Вражаюча операція на 18 мільярдів: правоохоронці розбили мережу, що займалася ухиленням від податків -- Delo.ua

Організатори створили понад 90 фіктивних фірм. Вони виписували підприємствам фальшиві документи на купівлю товарів чи послуг, яких у реальності не існувало.

Це давало змогу компаніям штучно знижувати свої показники доходів у документах, що дозволяло їм сплачувати менші податки. Гроші оберталися у готівку через обмінні пункти і поверталися клієнтам. Відповідно до інформації слідства, більше 200 підприємств скористалися послугами цих ділків. Унаслідок цього держава зазнала збитків на майже 57 мільйонів гривень.

Схему розробили виходець з Луганщини разом зі своєю матір'ю. У їхній команді також були троє асистентів та четверо бухгалтерів, відповідальних за ведення всіх документів. Ця мережа активно функціонувала в Полтавській, Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях, а також мала міжнародні зв'язки.

Слідчі Бюро економічної безпеки (БЕБ) та прокурори провели майже 40 обшуків. У підозрюваних вилучили:

Учасникам злочинної групи вже висунули обвинувачення. Головний організатор наразі ухиляється від правоохоронних органів. Мати організатора отримала рішення суду про арешт з можливістю внесення застави в розмірі 50 мільйонів гривень. Двоє спільників знаходяться в слідчому ізоляторі (застава по 3 мільйони гривень), а один із них отримав домашній арешт в нічний час.

Нагадаємо, нещодавно ліквідували мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 мільярдів гривень.

Додатково, БЕБ виявило схему, за якою велика мережа супермаркетів розділила свій бізнес на 3,5 тисячі фізичних осіб-підприємців, щоб уникнути виплати 386 мільйонів гривень податків.

Крім того, проводиться розслідування щодо шахрайських дій з електричною енергією на суму 447 мільйонів гривень, що призвело до суттєвих втрат для державного підприємства "Укренерго".